江西华伍制动器股份有限公司

2018年度内部控制自我评价报告

江西华伍制动器股份有限公司全体股东:

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为加强和 规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发 展,维护股东合法权益,根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引(2015 年修订)》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规的 要求,对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的自查,并对公司 2018 年内部控制情况的合理性、有效性进行了评价,具体情况报告如下……

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2019年04月27日

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